Mossack Fonseca

Mossack Fonseca
Logo Mossack Fonseca
ilustracja Mossack Fonseca
kreacja 1977
Zanik 2018
Założyciele Jürgen Mossack i Ramón Fonseca Mora
Forma prawna Spółka private equity
Siedziba firmy Panama Panama
 
Stronie internetowej www.mossfon.com

Mossack Fonseca to firma prawnicza założona w 1986 roku w Panamie . Wynika to z połączenia tego założonego w 1977 r. Przez panamskiego prawnika Jürgena Mossacka oraz panamskiego prawnika i polityka Ramóna Fonseca Mora .

W roku powstania, w 1977 roku, Panamą rządził dyktator Omar Torrijos , wówczas kancelaria podatkowa prosperowała pod dyktaturą Manuela Noriegi (1984-1990), w kraju nękanym korupcją i brudnymi pieniędzmi, gdzie tajemnica bankowa i zero podatki wprowadzone przez władze zachęcają do nadużyć. Firma jest zamieszana w skandal Petrobras, a także w sprawę „  Panama Papers  ” ze względu na swoją rolę w międzynarodowym praniu pieniędzy i uchylaniu się od płacenia podatków .

Specjalizując się w międzynarodowym prawie handlowym , właściwym biznesie , usługach zaufania doradztwie inwestycyjnym oraz tworzeniu struktur międzynarodowych, oprócz swoich usług z zakresu własności intelektualnej i prawa morskiego obejmuje również kilka firm w swoich biurach .
Z około 40 oddziałami na całym świecie, Mossack Fonseca była w 2016 roku czwartą zagraniczną kancelarią prawną na świecie.

Właścicielami firmy są Jürgen Mossack i Ramón Fonseca Mora . Pierwsza jest pochodzenia niemieckiego i osiadła w Panamie w latach 80. Druga urodziła się w Panamie i zawsze była związana z kręgami politycznymi.

Plik 14 marca 2018 rFirma ogłosiła, że ​​zaprzestanie działalności z powodu nieodwracalnych szkód wyrządzonych jej reputacji, po ujawnieniu sprawy Panama Papers zkwiecień 2016.

Operacja Lava Jato

Firma jest oskarżona o pranie pieniędzy podczas skandalu w Petrobras, który wywołał Operację Lava Jato w Brazylii , która w szczególności doprowadziła do rezygnacji Ramóna Fonseca Mory z funkcji przewodniczącego partii panamskiej i doradcy ministra prezydenta Juana Carlosa Vareli wmarzec 2016.

Panama Papers

Plik 3 kwietnia 2016 r, firma jest oskarżana o pomaganie wielu obcokrajowcom i firmom w unikaniu organów podatkowych w ich krajach ojczystych. Ponadto istnieją różne powiązane opłaty, w tym:

Łącznie te dokumenty z Panamy obejmują 2,6  terabajta danych obejmujących prawie 40 lat rekordów. Ich analiza, będąca nadal w toku, jest wspólnie powierzona międzynarodowemu konsorcjum dziennikarzy śledczych (ICIJ lub CPI w języku angielskim) .

Nazwany przez ankietę z innymi przywódcami politycznymi, takimi jak islandzki premier Sigmundur David Gunnlaugsson , król Arabii Saudyjskiej Salman al-Saud , prezydent Argentyny Mauricio Macri lub prezydent Ukrainy Petro Poroszenko , odpowiedział Władimir Putin, wyjaśniając, że jest „głównym celem”. śledztwa i dodaje za pośrednictwem swojego rzecznika: „Dobrze znamy tę tak zwaną społeczność dziennikarską. Jest wśród nich wielu dziennikarzy, których głównym zajęciem jest dziennikarstwo. Wielu z nich to byli pracownicy Departamentu Stanu , CIA i innych służb specjalnych  ” .

Dochodzenie pokazuje również, że premier Islandii stworzyłby wraz z żoną na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych spółkę offshore , w której ukryłby miliony dolarów. Jego poprzedniczka jako premier Jóhanna Sigurðardóttir krytykuje go i wyjaśnia, że „Ludzie nie powinni mieć premiera, którego się wstydzą (…). Premier okazał nieufność do islandzkiej waluty i gospodarki, umieszczając swoje pieniądze w raju podatkowym . Premier wydaje się nie rozumieć, co oznacza moralność  ” . Premier zaprzecza jakimkolwiek oszukańczym zamiarom i wyjaśnia, że ​​firma nie miała zamiaru uchylać się od opodatkowania w Islandii.

Aresztowania

W luty 2017, rok po tym, jak znaleźli się w samym sercu skandalu „Panama Papers”, obaj partnerzy zostali aresztowani w Panamie i umieszczeni w areszcie tymczasowym, nie w ramach „afery Petrobras”, ale w ramach innego skandalu korupcyjnego i prania pieniędzy , powiązany z grupą BTP Odebrecht .

Według prokuratora Kenii Porcell, gabinet Mossacka Fonseca jest podejrzany o to, że jest „organizacją przestępczą, która była odpowiedzialna za ukrywanie aktywów i sum pieniędzy wątpliwego pochodzenia”, a gabinet miałby również do spełnienia rolę „eliminowania dowodów [przeciwko] osobom zaangażowany w nielegalne działania związane ze sprawą „Lavage Express”.

Uwagi i odniesienia

  1. „  https://panamapapers.icij.org/20160403-mossack-fonseca-offshore-secrets.html  ”
  2. „  http://www.mossfon.com/about_service/mf-group/  ”
  3. Anne Michel , „  „ Panama papers ”: niesamowita historia Mossacka Fonseca  ”, Le Monde.fr ,4 kwietnia 2016 r( ISSN  1950-6244 , czyt. Online , dostęp: 4 kwietnia 2016 r. )
  4. Anne Michel, "  " Panama Papers ": firma Mossack Fonseca kończy swoją działalność  " , lemonde.fr,19 marca 2018 r(dostęp 19 marca 2018 )
  5. (w) Juliette Garside, Holly Watt i David Pegg, „  Dokumenty z Panamy: jak bogaci i sławni świata Ich kryjówki na morzu  ” , The Guardian,3 kwietnia 2016 r(dostęp 4 kwietnia 2016 )
  6. „Panama papers”: niesamowita historia Mossacka Fonseca , Anne Michel, Le Monde, 4 kwietnia 2016
  7. (w) Nicola Slawson , "  Kancelaria prawna Mossack Fonseca zamknie skandal Papers Panama po opodatkowaniu  " , w Guardianie ,14 marca 2018 r(dostęp 15 marca 2018 )
  8. (es) Ministro consejero Fonseca Mora zamierza udzielić licencji na panamaamerica.com, 11 marca 2016 r.
  9. „  The„ Panam'a Papers ”w trzech punktach  ”, Le Monde ,2016( czytaj online )
  10. „  The Panama Papers ujawnia ponad 214 000 podmiotów offshore  ”, RTS Info , Swiss Radio Television,3 kwietnia 2016 r( czytaj online )
  11. „Panama Papers: bogaci i potężni w sercu skandalu” , La Libre Belgique , 4 marca 2016 r.
  12. „Panama Papers: Rosja oskarża„ byłą CIA ”o prowadzenie śledztwa” , Le Soir , 4 kwietnia 2016 r.
  13. „Panama Papers: islandzki premier wezwany do rezygnacji” , Le Soir , 4 kwietnia 2016 r
  14. Aresztowanie w Panamie założycieli Mossacka Fonseca  ; Le Monde.fr (z AFP) 10.02.2017

Zobacz też