Sprawa elfa

Firma Elf-Aquitaine zajmująca się wydobyciem , rafinacją i dystrybucją ropy naftowej była zaangażowana w liczne sprawy medialne, takie jak sprawa samolotu tropiącego we wczesnych latach osiemdziesiątych . To, co nazywa się „  sprawą Elfów  ”, to ogromny skandal i długa afera polityczno-finansowa, która wybuchła w 1994 r. W wyniku defraudacji na łączną kwotę 504 mln USD w wyniku dochodzenia przeprowadzonego przez Commission des Opérations de Bourse (obecnie Autorité des marchés financiers ) w sprawie finansowania firmy tekstylnej Bidermann przez Elf między 1989 a 1993 r . Sprawa ta jest uważana za „największy skandal polityczno-finansowy i defraudację w zachodniej demokracji od zakończenia drugiej wojny światowej  ”.

Dochodzenie prowadzone przez sędziego Eva Joly szybko ujawniło imponującą sieć korupcji , sugerujących polityków i wielkich bossów . Firma z siedzibą we Francji stała się po fuzji gigantem naftowym i skorzystałaby na życzliwości francuskiej władzy wykonawczej , która uważa dostawy ropy za strategiczną działalność gospodarczą .

Różne aspekty sprawy Elfów

• Sprawa Bidermann
• Przypadek rafinerii Leuna
• Afera Dumasa (która jest również częścią afery fregaty na Tajwanie )
• Cienka obudowa
• Przypadek domu dr Maillarda
• Sprawa Ertoil (przejęcie rafinerii Ertoil w Hiszpanii )
• Przypadek FIBA ( francuski międzynarodowy bank Afryki )

Bohaterowie afery Elfów

• Menedżerowie Elfów: Loïk Le Floch-Prigent , Alfred Sirven , André Tarallo
• Pośrednicy: André Guelfi , Hubert Le Blanc-Bellevaux , Pierre Lethier , Didier Holzer , Nadhmi Auchi , Nasir Abid
• Politycy: Charles Pasqua , François Mitterrand , Jean-Charles Marchiani , Roland Dumas , Jean-Jacques de Peretti (mąż Christine Deviers-Joncour )

Afrykańska polityka Francji w latach 90

W czasie afery elfów François Mitterrand zobowiązał się w Afryce do wspierania swoich francuskojęzycznych sojuszników Bantu , w szczególności w Rwandzie , Zairze i Kongo-Brazzaville, wbrew woli kontrolowania ich bogactwa przez ludność anglojęzyczną. którzy przybyli ze Wschodu, a jednocześnie chronili interesy Elfa , znajdującego się wówczas pod kontrolą rządu francuskiego . Te sądy francuskie nie kontynuować, chyba że jego polityka śledztwo i skutków finansowych tej sprawie.

Operacja

Kierownictwo firmy Elf przeszło do zawyżania rachunków, jak w przypadku fregat na Tajwanie lub podczas przejmowania rafinerii Leuna , a Ertoil, aby spłacić nielegalne prowizje . Wykorzystali również mechanizm fikcyjnych prac, aby zapłacić krewnym osób zaangażowanych w sprawę.

Ta rozległa sprawa skompromitowała także ministra Rolanda Dumasa i jego kochankę Christine Deviers-Joncour . Ta ostatnia w swojej książce „  The Whore of the Republic  ” uwierzyła, że ​​otrzymała zapłatę (mieszkanie przy rue de Lille ) za świadczone usługi, a nie jako przyjaciółka Ministra Spraw Zagranicznych .

Pod przewodnictwem lõik Le FLOCH-Prigenta , za pomocą ogólnie sprawy reżysera Alfreda Sirven i André Tarallo , Elf za „człowieka Afryki”, równowartość ponad 300 milionów euro będzie zatem zostały porwany między 1989 a 1993 r .

Chronologia rozpraw

• poniedziałek 4 listopada 2002do 25 listopada  : proces przed paryskim sądem apelacyjnym byłego ministra socjalistów Rolanda Dumasa , Christine Deviers-Joncour , Gilberta Miary , Loïka Le Flocha- Prigenta i Alfreda Sirvena . Wyrok został wyznaczony na25 stycznia 2003.
• środa 29 stycznia 2003 : Roland Dumas zostaje zwolniony w wyniku apelacji, a były dyrektor generalny Loïk Le Floch-Prigent zostaje skazany na trzydzieści miesięcy więzienia .

• środa 12 listopada 2003, wyroki rozprawy sądowej z marca doLipiec 2003przed 11 th  Izby Karnej Sądu Pierwszej Instancji w Paryżu pod przewodnictwem Michela Desplan .
  • Były dyrektor generalny, Loïk Le Floch-Prigent, został skazany na pięć lat więzienia i 375 000 euro grzywny  ;
  • Były dyrektor ds. Ogólnych Alfred Sirven zostaje skazany na pięć lat więzienia i grzywnę w wysokości miliona euro;
  • Były „Mr. Africa” Elfa, André Tarallo , zostaje skazany na cztery lata więzienia i dwa miliony euro grzywny.

• Piątek 1 st październik +2.004 , dodatkowy akt oskarżenia (dodatkowy akt oskarżenia podjęte, zwykle na wniosek sędziego śledczego, pozwalając mu informować o faktach nie wymienionych w składaniu wprowadzające i odkrytych prąd instrukcji) proces przeciwko Alfred Sirven i jego rzekomych wspólników , w Paryskiego Sądu Karnego za użycie fałszywego paszportu podczas lotu na Filipiny . Publiczność Prokurator żąda kary 60.000 euro przeciwko Alfred Sirven.
• Proces apelacyjny rozpoczął się w październiku 2004 roku . Planowane jest uruchomienie do8 grudnia 2004.
• sobota 12 lutego 2005, śmierć Alfreda Sirvena po zawale serca .

Przekonania głównych oskarżonych

Należy zauważyć, że oprócz grzywien i kar skazani oskarżeni będą również musieli zwrócić sprzeniewierzone kwoty, czasami sięgające dziesiątek milionów euro na osobę skazaną.

• Loïk Le Floch-Prigent (ur. 1943): reżyserował Elfa od 1989 do 1993 i był więziony od lutego 2003 . Został nazwany „pierwszą osobą odpowiedzialną za sprawę”. On jest oskarżony głównie po dokonaniu wynagrodzenia na zakup luksusowej rezydencji w Paryżu , rue de la Faisanderie , rezydencji w Orne, jak również jego rozwodu z Fatimy Belaid . Został skazany na pięć lat więzienia i 375,000 euro z grzywny .
• Fatima Belaïd , 48 lat: otrzymała od Elfa 31 milionów franków na uregulowanie swojego rozwodu. Została skazana na trzy lata więzienia, z których dwa zostały zawieszone, i milion euro grzywny.
• Alfred Sirven (1927-2005): były dyrektor „spraw ogólnych” Elfa w latach 1989-1993, więziony od lutego 2001 roku . Około 1,1 miliarda franków od Elfa zostało wpłaconych na jego konta. Kupił biżuterię, mieszkania na Ibizie , Paryżu, Chinon i Brukseli , a część pieniędzy trzymał na swoich kontach w Szwajcarii . Został skazany na pięć lat więzienia i milion euro grzywny.
• André Tarallo (1927-2018): sąd przeciwko temu towarzyszowi Jacques Chirac awansowi do ENA w 1957 roku i osobistemu przyjacielowi kilku afrykańskich głów państw, zakup rezydencji w Paryżu, budowa gigantycznej willi na Korsyce , hojne zakupy, konta bankowe w Szwajcarii . Twierdził, że towary te są przeznaczone dla „afrykańskich decydentów”. Został skazany na cztery lata więzienia i grzywnę w wysokości dwóch milionów euro, natychmiast uwięziony został zwolniony po 2 miesiącach z powodów zdrowotnych. Jego kara zostanie uregulowana latem 2009 roku dzięki wpływom ze sprzedaży jego willi na Korsyce.
• Alain Guillon , 61 lat: były dyrektor ds. Rafinacji i dystrybucji. Został skazany za defraudację w wysokości około 160 milionów franków na trzy lata więzienia i grzywnę w wysokości dwóch milionów euro i natychmiast uwięziony.
• André Guelfi (1919-2016): nieobecny na rozprawie z powodów zdrowotnych; biznesmen o pseudonimie „Dede the sardine”, powiązany z kręgami olimpijskimi, został skazany za oszukańcze prowizje w wysokości kilkudziesięciu milionów franków, zbieranych za misje w Wenezueli i Hiszpanii, w szczególności na trzy lata więzienia i grzywnę w wysokości miliona euro .
• Maurice Bidermann (1932-2020): były szef giganta odzieżowego noszącego jego imię, został skazany na 50 milionów franków otrzymanych od Elfa, nagradzając swoją rolę w rozwodzie Belaïd-Le Floch (i częściowo zwolniony za finansowe wsparcie Elfa dla jego grupie, na początku śledztwa) do trzech lat więzienia, z których dwa zostały zawieszone, i grzywny w wysokości miliona euro.
• Laurent Raillard , 78 lat: nieobecny z powodu ciężkiej choroby. były partner golfowy François Mitterranda jest skazany za świadczenia i pieniądze otrzymane od Elfa (50 000 franków miesięcznie, a także karta kredytowa z saldem 2 milionów franków), ale zwolniony do wykupu po cenie złota jego domu przez koncern naftowy, na dwanaście miesięcy kary w zawieszeniu i 100 000 euro grzywny.
• Nadhmi Auchi (ur. 1937): naturalizowany miliarder brytyjski iracki otrzymał 175 milionów franków w 1991 roku za udział w zgromadzeniu wykupu Ertoil przez Elfa w Hiszpanii . Został skazany na piętnaście miesięcy kary w zawieszeniu i grzywnę w wysokości dwóch milionów euro.
• Pierre Lethier , 48 lat: to były pułkownik z tych francuskich służb specjalnych otrzymał 96 mln franków w ukrytych prowizji dla domniemanego  politycznego „  lobbing ” przy okazji przejęcia przez Elf rafinerii Leuna, w Niemczech , w 1992 roku ma został skazany na piętnaście miesięcy więzienia i grzywnę w wysokości 1,5 mln euro. Autor Secret Money. Szpieg w aferze elfów przemawia , Albin Michel, 2001.
• Dieter Holzer (1941-2016): ten niemiecki , wpływowy członek partii Helmuta Kohla , CDU , otrzymał 160 milionów franków w operacji Leuna. Został skazany na piętnaście miesięcy więzienia i grzywnę w wysokości 1,5 miliona euro.
• Yves Verwaerde (1947-2015): były europoseł DL w latach 1989-1999, jedyny wybrany członek dossier, otrzymał od Elfa kilka milionów franków za rzekome interwencje w Afryce . Został skazany na dziesięć miesięcy więzienia i grzywnę w wysokości 200 000 euro.

Trudności w stosowaniu kar

Prokuratura paryska jest regularnie pytana o skuteczne wykonanie wyroków wydanych w sprawie Elf.

• Niemiecki pośrednik Dieter Holzer: nie stawił się przed francuskimi sądami od czasu orzeczenia kary 15 miesięcy pozbawienia wolności i prawomocnej grzywny w wysokości 1,5 mln euro. W r. Wydano przeciwko niemu europejski nakaz aresztowaniaMaj 2007.
• Pierre Lethier  : zniknął z terytorium kraju. Przed stawieniem się w sądzie wiosną 2003 r. Wydano nakaz aresztowania. Mówi się, że negocjuje warunki jego kary.
• Fatima Belaïd  : była żona Loïk Le Floch-Prigent, której rozwód kosztował Elf prawie 20 milionów franków, nie przekazała żadnych wiadomości i nie zapłaciła grzywny.
• André Tarallo  : odbył tylko dwa miesiące więzienia, zanim został zwolniony z powodów zdrowotnych.

Bibliografia

• Elf, la Pompe Afrique Bernarda Sho i Arnauda Le Goffa na podstawie sztuki Nicolasa Lamberta (2006) (wydawca: BAC Films i Paramount ): DVD zawierające nagranie sztuki Nicolasa Lamberta oraz dokument o roli media w czasie rozprawy. Z Anne-Cécile Robert ( dyplomata Le Monde ), Guillaume Martin (zdobywca nagrody Albert Londres w 2005 roku , reporter ), Karl Laske ( Wyzwolenie ), Nicolas Lambert, Pascale Robert-Diard ( Le Monde ) i Patrice Kouendolo ( dziennikarz kongijski ).
• Loïk Le Floch-Prigent , Sprawa elfów, Sprawa państwowa , Le Cherche midi, 2001.
• Lecasble Valérie, wiercenie głębokie wody. Sekrety afery elfów , Grasset, 1998.

Linki zewnętrzne

• Informacja raport n o  1859 na temat roli firm naftowych w polityce międzynarodowej i jej wpływu społecznego i środowiskowego .

Uwagi i odniesienia

1. https://www.theguardian.com/politics/2003/nov/15/uk.economy .
2. https://www.theguardian.com/business/2003/nov/13/france.oilandpetrol .
3. Badanie sieci firmy: elfów, bankierów naftowych i wojennych w Afryce. Utworzony w latach 70. Fiba, bank kontrolowany przez Elfa i prezydenta Gabonu, produkuje miliony czarnego złota za kulisami ( Wyzwolenie ), Deszyfrowanie afrykańskiej strategii Elfów / FIBA .
4. Leksykony terminów prawnych.
5. Proces Elfów: szczegóły zdań na stronie lexpansion.lexpress.fr.
6. Pascale Robert-Diard, Loïk Le Floch-Prigent, były dyrektor generalny Elf, wraca do więzienia , Le Monde , 22 stycznia 2010
7. Elf, odsprzedaż bezpośrednio na prdchroniques.blog.lemonde.fr .
8. Śmierć André Tarallo, ex-numer 2 Elfa Dowiedz się więcej na https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/07/la-mort-d-andre-tarallo-ex -numero -2-d-elf_5295552_3382.html # Tib4qoXO4vgbgsSv.99 . Le Monde, 07.05.2018.
9. Elf, afrykańska pompa .