Tekst może się często zmieniać, może być nieaktualny i może nie mieć perspektywy.
Tytuł i opis danego aktu opierają się na kwalifikacji prawnej zachowanej przy redagowaniu artykułu i mogą ulec zmianie w tym samym czasie.
Nie wahaj się uczestniczyć w neutralny i obiektywny sposób, powołując się na swoje źródła i pamiętając, że w wielu systemach prawnych każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie prawnie i definitywnie ustalona.
Ta strona była ostatnio edytowana 20 lipca 2021 o godzinie 19:23.
Sarkozy-Kaddafiego sprawa (lub libijski sprawa finansowania kampanii prezydenckiej w 2007 roku ) to międzynarodowa sprawa polityczna i finansowa upublicznione przez gazetę online, Mediapart The12 marca i 28 kwietnia 2012, Ze w szczególności rozpowszechnianie dwóch dokumentów sugerujących istnienie wypłatę 50 milionów euro w celu finansowania kampanii prezydenckiej Nicolasa Sarkozy'ego w 2007 roku ze strony libijskiego reżimu z Muammara Kaddafiego . Oficjalna kwota kampanii prezydenckiej Nicolasa Sarkozy'ego w 2007 roku wyniosła 20 milionów euro.
Porozumienie „w sprawie kwoty i metod płatności” zostałoby sporządzone w 2005 r. i zatwierdzone w 2006 r. przez Brice'a Hortefeux , Delegata Ministra ds. Władz Lokalnych, w obecności biznesmena Ziada Takieddine'a , który przedstawił w Libii w 2005 r. krewnych Minister spraw wewnętrznych , w tym Claude Guéant i sam Nicolas Sarkozy. Bashir Salah , ówczesny szef Libyan African Portfolio (LAP), finansowego funduszu inwestycyjnego reżimu libijskiego, był podobno odpowiedzialny za nadzorowanie płatności. Ziad Takieddine potajemnie doradzał także Claude'owi Guéantowi aż do przedednia wojny w Libii .
Ujawnienie tych dokumentów ujawniło sprawę poszukiwanego przez Interpol eks-skarbnika Muammara Kaddafiego , żyjącego chronionego na terytorium Francji od czasu rewolucji libijskiej, która doprowadziła do upadku reżimu i ucieczkimaj 2012.
W marzec 2014, afera bizmutu : podsłuchy sądowe ujawniły prowadzenie rozmów między Nicolasem Sarkozym i jego prawnikiem Thierrym Herzogiem na telefonach komórkowych zarejestrowanych pod fałszywymi nazwiskami, w nadziei udaremnienia inwigilacji policyjnej. Obaj są podejrzani o przekupienie sędziego Sądu Kasacyjnego, aby był informowany o postępach w sprawach sądowych dotyczących Sarkozy'ego. Trzej oskarżeni zostali skazani w 2021 r. w pierwszej instancji za naruszenie tajności śledztwa , korupcję i propagację wpływów . Odwołują się od tego wyroku.
12 listopada 2015 r., ekspert uwierzytelnia dokument, w którym wspomina o darowiźnie 50 mln euro od Kaddafiego na kampanię Nicolasa Sarkozy'ego w 2007 roku.
W 2015 roku Claude Guéant , dyrektor kampanii prezydenckiej Sarkozy'ego w 2007 roku, został oskarżony o „ praniu z oszustw podatkowych przez zorganizowanego gangu ”.
W 2016 roku Ziad Takieddine został oskarżony o współudział w prowokacji i przekupstwie funkcjonariusza publicznego przez zagraniczny organ publiczny. Uciekał w Libanie od czasu skazania wczerwiec 2020w sprawie Karaczi do 5 lat więzienia.
W marzec 2018, Nicolas Sarkozy jest oskarżony o biernej korupcji , ukrycia w defraudacji środków publicznych (Libijczycy) i nielegalnego finansowania kampanii wyborczej. W maju Eric Woerth , skarbnik kampanii prezydenckiej 2007, został oskarżony o „współudział w nielegalnym finansowaniu kampanii wyborczej” . We wrześniu Claude Guéant został oskarżony o nowe zarzuty: „ bierną korupcję”, współudział i ukrywanie tego przestępstwa, „ukrywanie defraudacji środków publicznych”, a także „współudział w nielegalnym finansowaniu kampanii wyborczej” .
Na początku 2020 roku, Alexandre Djouhri , jest oskarżony w szczególności „ prania z oszustw podatkowych w zorganizowanej bandy ” i czynnej korupcji.
W 2020 r. Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux i Thierry Gaubert zostają oskarżeni o współpracę przestępczą w ramach przygotowań do tych przestępstw.
W 2007 roku Francja sprzedała Libii pociski przeciwpancerne Milan za 168 mln euro oraz system łączności radiowej Tetra za 128 mln euro. Kontrakty są krytykowane za ich nieprzejrzystość, ale bronione przez prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego . : "Za co będą mnie winić?" Aby znaleźć kontrakty? Aby francuskie firmy działały? ”.
W grudzień 2007Kilka miesięcy po zakończeniu afery bułgarskich pielęgniarek, w której dyplomatycznie odegrała rolę Francja, Mouammar Kadhafi zostaje przyjęty w Paryżu przez prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego . Ta wizyta państwowa, postrzegana jako ważny krok w „procesie reintegracji [Libii] ze społecznością międzynarodową” , budzi jednak kontrowersje we Francji ze względu na sytuację praw człowieka w Libii. Pobytowi Kaddafiego we Francji towarzyszyło ogłoszenie licznych kontraktów, z których większość ostatecznie nie została podpisana.
W marzec 2011, podczas rewolucji libijskiej , walki między siłami lojalnymi wobec pułkownika Muammara Kaddafiego i rebeliantami sprzeciwiającymi się jego reżimowi, zabiłyby tysiące. Powstańcy, którzy stracili dużo ziemi, są okopani, zwłaszcza w Misracie, a zwłaszcza w Benghazi . W przededniu ostatecznego szturmu na to ostatnie miasto groziły im krwawe represje ze strony przywódcy arabskiej libijskiej Dżamahirii .
10 marca 2011, Prezydent Sarkozy otrzyma w Paryżu przedstawiciele Narodowej Rady Tymczasowej (CNT) i jest pierwszą głową państwa do oficjalnego uznania tego narządu rebelii jako jedynego przedstawiciela Libii . Następnego dnia,11 marca 2011, Francja , przy wsparciu Wielkiej Brytanii , składa do Brukseli szczytu wniosku o ustanowienie strefy zakazu lotów . Kanclerz Niemiec Angela Merkel odmawia i zdobywa poparcie większości z 27 państw Unii Europejskiej . Prezydent Sarkozy znajduje się w izolacji podczas szczytu G8 w Paryżu. Jednak w Środkowym Wschodzie , Arabia Saudyjska nadaje się do skłonności Katarze : Król Abdullah ma starą osobiste porachunki z Muammara Kaddafiego, podejrzewanego o udział w planowanym ataku na niego, w 2003 roku , w kiedy był pretendent do tronu; aw marcu 2009 roku w Doha Kaddafi nazwał go „marionetką” Brytyjczyków i Amerykanów na oczach wszystkich swoich arabskich rówieśników. Arab League dlatego wzywa do ustanowienia tej strefy zakazu lotów, co pozwala prezydentowi Sarkozy'emu i jego minister spraw zagranicznych Alain Juppé rozpocząć walkę dyplomatyczną w Radzie Bezpieczeństwa ONZ . Natarcie wojsk Kaddafiego na Bengazi jest tak duże, że ogłaszana jest masakra na dużą skalę. Prezydent Obama dołącza do prezydenta Sarkozy'ego i premiera Camerona .
2011 interwencji wojskowej w Libii jest wielonarodowa operacja wojskowa pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), która odbyła się w dniach19 marca 2011 i 31 października 2011, której celem jest realizacja Rezolucji 1973 Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych .
Francja jest pierwszym krajem, który uznaje Przejściową Radę Narodową . Kilka dni później był pierwszym krajem, który podjął próbę ustanowienia strefy zakazu lotów nad Libią i aktywnie uczestniczył w wywołaniu międzynarodowej interwencji przeciwko reżimowi Muammara Kadafiego .
W 2015 r. upubliczniono serię e-maili od byłej sekretarz stanu USA Hillary Clinton ujawniających dokumenty dotyczące francuskiej interwencji w Libii:
10 marca 2011, Francja pod przewodnictwem Nicolasa Sarkozy'ego zaskakuje swoich europejskich partnerów, będąc pierwszym krajem, który przyjmuje przedstawicieli CNT i ogłasza go „prawowitym przedstawicielem narodu libijskiego”. Nie chodzi jednak ściśle o uznanie. Rzeczywiście, istnieją tylko dwa rodzaje uznania: uznanie państwa (teoria broniona przez Francję) i uznanie rządu (pozycja amerykańska). Jednak w tym dniu deklaracja złożona przez Nicolasa Sarkozy'ego nie jest aktem uznania, ponieważ rewolta z siedzibą w Bengazi nie jest rządem, ale „siłą”, która się pojawiła i która sprzeciwia się rządowi. Oficjalne uznanie CNT przez Francję ma miejsce w dniu7 czerwca 2011kiedy Alain Juppé oświadcza, że CNT jest jedynym posiadaczem uprawnień rządowych w stosunkach z Francją. Pozostali szefowie państw i rządów Unii Europejskiej nie kierują się deklaracją z 10 marca, uważając, że zbyt daleko wyprzedza ona przyszłość. Ze swojej strony CNT podziękowała Francji za to, że była pierwszym krajem, który uznał zasadność ich działań.
Katar wyróżnia się jako pierwszym arabskim krajem, który uznał NTC28 marca 2011. Ponadto katarski kanał Al Jazeera , bardzo obserwowany w świecie arabskim, ukazuje Narodową Radę Przejściową w życzliwym świetle.
Śmierć KaddafiegoSpołeczność międzynarodowa wita śmierć Kaddafiego. Jednak dokładny przebieg okoliczności jego śmierci, które pozostają niejasne, budzi kontrowersje, które skłaniają prezesa CNT Moustafa Abdel Jalila do ogłoszenia 24 października wszczęcia śledztwa w sprawie jego śmierci. 25 października 2011O świcie Muammar Kaddafi i jego syn Moatassem zostają pochowani na libijskiej pustyni, w nieznanym miejscu.
W wrzesień 2012, Mahmoud Jibril twierdzi, że to zagraniczny agent, prawdopodobnie francuski, zabiłby Kaddafiego: tę wersję przejmuje Rami El Obeidi (były szef stosunków z zagranicznymi agencjami wywiadowczymi CNT ) i niektórzy europejscy dyplomaci w Libii. Pogłoski z Libii mówią, że operację przeprowadzono, aby uniknąć jakichkolwiek pytań dotyczących Kaddafiego o jego powiązania z Nicolasem Sarkozym , a nawet, że Baszar al-Assad pomógłby Francuzom w zlokalizowaniu Kaddafiego. Gérard Longuet , francuski minister obrony w czasie wydarzeń, kategorycznie zaprzecza, że Kadafi mógł zostać zabity przez agenta francuskiego, i podkreśla, że „Libia jest krajem, w którym prowadzony wszelkiego rodzaju plotki i bezpodstawnych spekulacji . ”
12 marca 2012, Mediapart wskazuje że miał dostęp do notatki z Jean-Charles Brisard zatytułowanym "GEN / NS V. MEMO DG" przestarzały20 grudnia 2006i który jest zawarty w aktach śledztwa w sprawie ataku na Karaczi ,18 października 2011. Zgodnie z tym dokumentem, „ustalenia finansowania kampanii” Nicolasa Sarkozy'ego („NS”) zostały „rozliczone podczas wizyty w Libii NS + BH” na6 października 2005, na łączną kwotę 50 mln euro. „Układ” obejmowałby spółkę „BH” w Panamie , a także szwajcarski bank („ND”). Kolejna notatka od22 września 2005, przywołuje „tête-à-tête” Nicolasa Sarkozy'ego „z przywódcą”, dostarczenie „życiorysów NS i BH” Kaddafiemu oraz negocjacje kilku rynków bezpieczeństwa i uzbrojenia. Policja podobno znalazła także listy od Nicolasa Sarkozy'ego wśród dokumentów Ziada Takieddine'a (10 września 2005), Claude Guéant (23 września 2005), Brice Hortefeux (15 listopada 2005 r.) skierowane do władz Libii.
15 marca 2012, Mediapart prezentuje autor notatki, Jean-Charles Brisard , który potwierdza obecność Brice Hortefeux w pakiecie finansowym. Następnego dnia Mediapart wskazuje, że Jean-Charles Brisard deklaruje, że chce „odejść od publikacji”, która teraz mu „niepokoiła”. Jean-Charles Brisard przekazuje,16 marca, zaprzeczenie Mediapart, że media internetowe w całości transkrybowały, następnie wywołuje „rażącą manipulację”, „potępia użycie (jego) nazwiska” i traktuje sprawę jako „dziennikarską fabrykację”.
28 kwietnia 2012, Mediapart publikuje dokument napisany po arabsku, datowany10 grudnia 2006i podpisany przez Moussę Koussa , ówczesnego szefa libijskich służb wywiadu zagranicznego. Z archiwów tajnych służb wynika, że libijski reżim Muammara Kadafiego zdecydował się na uwolnienie kwoty 50 mln euro na kampanię prezydencką Nicolasa Sarkozy'ego w 2007 roku , upoważniając szefa sztabu Kaddafiego Bashira Salaha , aby podjąć się tajnych opłat i wesprzeć kampanię wyborczą Nicolasa Sarkozy'ego w wyborach prezydenckich w 2007 roku, i to za „kwotę pięćdziesięciu milionów euro” . „W nawiązaniu do instrukcji Biura Łącznikowego Powszechnego Komitetu Ludowego w sprawie wyrażenia zgody na wsparcie kampanii wyborczej kandydata na prezydenta, pana Nicolasa Sarkozy'ego, kwotą wartą pięćdziesiąt milionów euro” .
Jednak zgodnie z dokumentem decyzja ta wynika z porozumienia osiągniętego w dniu 6 października 2006między dyrektorem libijskich służb wywiadowczych Abdallahem Senoussim , prezesem Libijskiego Afrykańskiego Funduszu Inwestycyjnego Béchirem Salahem, Bricem Hortefeux i Ziadem Takieddine . Ziad Takieddine nie kwestionuje autentyczności dokumentu, precyzując, że nie był obecny we wskazanym dniu na tym spotkaniu. Mediapart wskazuje, że według zapisów podróży Ziadu Takieddine, zatrzymanego przez wymiar sprawiedliwości, biznesmen był w Trypolisie w dniu9 grudnia 2006, dzień przed sporządzeniem dokumentu.
Dokument adresowany jest do Bashira Salaha, ówczesnego szefa sztabu Muammara Kaddafiego, który miałby odpowiadać za nadzór nad płatnościami.
Po opublikowaniu drugiej notatki, 28 kwietnia 2012przez Mediapart , Nicolas Sarkozy uważa, że jest to „niesława” i deklaruje: „50 milionów euro… Dlaczego nie 100? Na kampanię wartą 20. Musimy się zgodzić. Moja kampania była finansowana przez pakistańską podwodną przez pana Kadafiego lub M me Bettencourt ? ” . François Fillon kwalifikuje dokument Mediapart jako „fałszywy, w każdym razie niemożliwy do uwierzytelnienia” i twierdzi, że Mediapart jest „apteką finansowaną przez bogatych przyjaciół François Hollande'a”. Mediapart odpowiada, że gazeta jest niezależna i finansowana przez jej założycieli. Opozycja uważa sprawę za „niezwykle poważną”.
Podczas pierwszych objawień Mediapartu , samego wieczoru12 marca 2012, na TF1 Nicolas Sarkozy kwalifikuje oskarżenie o „groteskowość”. W wywiadzie dla France 24 tego samego dnia Ziad Takieddine opisuje Mediapart jako „najbardziej kłamliwe miejsce, jakie może istnieć we wszystkich możliwych i wyobrażalnych cywilizacjach”, a jego dziennikarzy jako „chore zwierzęta”.
Według mediów online OWNI The6 października 2006wieczorem, przypuszczalnie w dniu spotkania przygotowawczego, Brice Hortefeux był w Montpeyroux , chociaż strona wskazuje, że jest materialnie możliwe, że odbył ekspresową podróż powrotną między 5 a popołudniem 6 czerwca Owni wskazuje również, że według plik z listą jego licznych podróży, zamieszczony na stronie, Ziad Takieddine odbył się w Genewie dnia6 października 2006.
Moussa Koussa i Béchir Salah zaprzeczają, jakoby byli autorami i odbiorcami notatki. Kilka mediów donosi jednak o konfliktach interesów, które podważają te dwa oświadczenia: Moussa Koussa, do którego twierdzi CNT , mieszka na wygnaniu w Doha w Katarze , a Béchir Salah, poszukiwany przez Interpol , jest we Francji.
Podczas jego przesłuchania 5 sierpnia 2014, Moussa Koussa oświadcza, że „Treść nie jest fałszywa, ale podpis jest fałszywy” oraz „To nie ja podpisałem” . Według Mediapart sprawiedliwość kumuluje elementy potwierdzające autentyczność dokumentu. Ponadto, zgodnie z jednomyślną opinią trzech grafologów powołanych przez francuski wymiar sprawiedliwości,6 listopada 2014, podpis jest jego.
Libijski Narodowy Transitional Rady (CNT) jest podzielona na ten temat. 2 maja 2012, Moustapha Abdel Jalil , prezes CNT, który ucieleśnia post-Kaddafiego, ocenia „list nieprawdziwy i sfabrykowany”. Powiedział: „Widzieliśmy list i nie znaleźliśmy w libijskich archiwach żadnej wzmianki o tym liście”. Jednak Othman Bensasi, dyrektor administracyjny CNT, przywołuje „wewnętrzny problem” i wskazuje, że ten nie był świadomy tego ostatniego stwierdzenia: „Nie wiem, na jakiej podstawie ani według jakich dowodów to potwierdza. Jako prezes CNT nie widzę, jak mógł zweryfikować ten dokument. "
3 maja 2012, Baghdadi Ali al-Mahmoudi , były libijski premier, uwięziony w Tunisie, ze swej strony potwierdza, za pośrednictwem swojego adwokata, M e Bechir Essid istnienie notatki opublikowane przez Mediapart , uwolnienie sumy 50 milionów euro w 2007 i że notatka została sporządzona pod jego bezpośrednim zwierzchnictwem: „Potwierdzam, że rzeczywiście istnieje dokument podpisany przez Moussę Koussę i że finansowanie rzeczywiście otrzymał pan Sarkozy. ”. Dodaje: „Kwota 50 mln euro jest słuszna”.
Słowa byłego premiera potwierdzają M e Mabrouk Korchid , koordynator obrony karnej pana Bagdadi w Tunezji. Są wypowiedziana przez M e Marcel Ceccaldi, prawnika Bachir Saleh dla kogo, grozi ekstradycja do Libii przez Ministra tunezyjskim Sprawiedliwości, były szef rządu libijskiego byłaby przedmiotem „ciśnienia”, aby dostarczyć tajemnice bankowy stary reżim.
30 kwietnia 2012 r., Nicolas Sarkozy składa skargę przeciwko Mediapart za „ fałszerstwo ” i „wykorzystanie fałszerstwa”, „ukrywanie fałszerstwa ” i „ publikację fałszywych wiadomości ”. Skarga skierowana jest do witryny Mediapart , jej dyrektora publikacji Edwy Plenela, a także dwóch dziennikarzy Fabrice Arfi i Karla Laske, którzy podpisali artykuł informujący o poparciu Libii dla kampanii Nicolasa Sarkozy'ego w 2007 roku.
W 3 czerwca 2016, postępowanie wszczęte przez Nicolasa Sarkozy'ego kończy się zwolnieniem , oskarżenie nie jest w stanie wykazać, że chodziło o „podporę wyprodukowaną przez montaż” lub „przerobioną przez fałszerstwa”. Wyrok zostaje uprawomocniony przez Sąd Kasacyjny na początku 2019 roku.
Mediapart uważa, że skarga Nicolasa Sarkozy'ego ma na celu „zastraszenie dziennikarzy” w „wyjątkowym kroku (który ma na celu ominięcie specjalnej procedury przewidzianej w prawie prasowym”, ponieważ „procedura szefa ds. zniesławienia wymagałaby debaty publiczne przed sądem karnym, a także przedstawienie dowodów i świadków ”. Zatem Mediapart z kolei składa reklamację,2 maja 2012, z prokuratorem Paryża przeciwko Nicolasowi Sarkozy'emu i X… hrabiego oszczerczego donosu . 16 maja 2012, Mediapart złożony czterdzieści pięć dokumentów z publicznego Paris prokuratora na poparcie swojej skargi.
Pracownicy kampanii Nicolasa Sarkozy'ego otrzymywali niezadeklarowane premie w gotówce. Premie te pochodziły z sejfu Erica Woertha i zostały wypłacone przez Erica Woertha i Vincenta Talvasa, odpowiednio skarbnika kampanii Nicolasa Sarkozy'ego i dyrektora finansowego UMP . Według zeznań Erica Woertha i Vincenta Talvasa od 30 000 do 35 000 euro w gotówce zostałoby rozdzielone w formie premii w 2007 roku. Śledczym Eric Woerth oświadcza, że pieniądze te dotarły w „anonimowy” sposób i że premie rozdawane były „poza kampanią” i dlatego nie musiał zgłaszać ich do CNCCFP . Stowarzyszenie fundraisingowe Nicolasa Sarkozy'ego (AFCNS) oficjalnie zadeklarowało tylko 9712 euro darowizn w gotówce.
W marcu 2011 r., na krótko przed interwencją wojskową w Libii , Mouammar Kaddafi twierdzi, że Nicolas Sarkozy zdradził go w niepublikowanym wywiadzie dla Le Figaro (wyemitowanym przez France 3 w 2014 r.). Mówi: „To my dostarczyliśmy mu fundusze, które umożliwiły mu wygranie wyborów. [...] Przyszedł do mnie, gdy był ministrem spraw wewnętrznych. Poprosił mnie o wsparcie finansowe. A my go wspieraliśmy. ” .
16 marca 2011W wywiadzie dla Euronews , Saif al-Islam Kadafi , syn Muammara Kadafiego , oskarża prezydent Republiki Francuskiej po otrzymaniu libijskiego pieniądze. Oświadczył tego dnia: „Przede wszystkim Sarkozy musi zwrócić pieniądze, które przyjął z Libii na sfinansowanie swojej kampanii wyborczej. To my sfinansowaliśmy jego kampanię i mamy na to dowód. Jesteśmy gotowi ujawnić wszystko. Pierwszą rzeczą, o którą prosimy tego klauna, jest oddanie pieniędzy narodowi libijskiemu. Udzieliliśmy mu pomocy w pracy dla Libijczyków, ale nas zawiódł. Oddaj nam nasze pieniądze. Posiadamy wszystkie szczegóły, rachunki bankowe, dokumenty i transakcje przelewowe. Wkrótce ujawnimy wszystko. ” .
Interwencja wojskowa w Libii rozpoczęła się19 marca 2011bez przedstawiania jakichkolwiek dowodów przez syna Kaddafiego. Saif al-Islam Kaddafi został schwytany przez powstańców18 listopada 2011w południowej Libii, kilka kilometrów od granicy z Algierią, i przeniesiony do miasta Zentan , gdzie jest przetrzymywany w tajnym miejscu.
Ziad Takieddine to biznesmen francusko - libański , pełniący rolę pośrednika w kontraktach międzynarodowych, zwłaszcza dla przemysłu zbrojeniowego .
Świadectwa sfilmowane i złożone pod przysięgą przed francuskimi sądamiW listopad 2016, Ziad Takieddine wyznaje w zeznaniach sfilmowane i opublikowane przez Mediapart gdzie deklaruje się, że przekazał worki pieniędzy na libijskiej Claude Guéant i Nicolasa Sarkozy'ego .
Wysłuchuje go także sędzia Tournaire i oświadcza, że osobiście przekazał z Trypolisu do Paryża pięć milionów euro w gotówce, które osobiście dostarczył Claude'owi Guéantowi i Nicolasowi Sarkozy'emu międzyListopad 2006 i styczeń 2007, od Abdallaha Senoussiego .
7 grudnia 2016, Ziad Takieddine jest oskarżony o współudział w prowokacji i przekupstwie funkcjonariuszy publicznych przez zagraniczne władze publiczne.
Cavale, aresztowanie w Libanie i wycofanie oskarżeń w mediach15 czerwca 2020 r.nakaz aresztowania zostaje wydany przeciwko Ziad Takieddine po jego zdaniu do 5 lat więzienia w przypadku Karaczi . Od tego czasu jest w biegu.
5 październikaW Saida na południu Libanu, byłego prawnika Ziad Takieddine, M e Hani Murad, złożyła skargę przeciwko nim „związku przestępczego”, „fałszowanie dowodów”, „zagrożenia”, „szkody dla reputacji” i nie- uiszczenie opłat.
24 października 2020 r., Ziad Takieddine zrujnowany i uciekający w Libanie , udziela wywiadu dla telewizji BFM i Paris Match (należącej do grupy Lagardère, której Nicolas Sarkozy jest w radzie nadzorczej ).
Od 26 października do 10 listopada 2020 r. Ziad Takieddine został uwięziony na dwa tygodnie w Libanie w wyniku procedury wszczętej przez Hani Mourada i kancelarię prawną zbliżoną do Republikanów i Nicolasa Sarkozy'ego . W Mediapart prawnik broni się przed wszelkim konfliktem interesów w tej sprawie i deklaruje, że jego bliskość z Nicolasem Sarkozym to tylko „zbieg okoliczności”.
11 listopada 2020 r., dzień po wyjściu z więzienia i krótko przed otwarciem procesu w sprawie bizmutu , wywiad z Ziadem Takieddine (32-sekundowy film) został opublikowany przez Paris Match i BFM TV (nie wspominając o tym, że Takieddine właśnie wyszedł z więzienia ). W tym filmie Ziad Takieddine wycofuje swoje oskarżenia przeciwko Nicolasowi Sarkozy'emu, deklarując, że "Pan Sarkozy nie miał libijskich funduszy na kampanię prezydencką" . Wraca więc do tego, co powiedział Mediapart w 2016 r., a następnie kilkakrotnie i pod przysięgą składaną policji i sędziom przez osiem lat. Nicolas Sarkozy następnie prosi o jego „odrzucenie w badaniu”, uznając, że sprawa opiera się na „jedynych fałszywych oświadczeniach Ziadu Takieddine” . Następnego dnia Krajowa Prokuratura Finansowa (PNF) oświadczyła w komunikacie prasowym, że akty oskarżenia w tej sprawie były oparte na „poważnych lub zgodnych poszlakach”, które „nie ograniczały się do oświadczeń” Ziada Takieddine'a.
Ziad Takieddine ponownie obciąża byłego prezydenta podczas przesłuchania francuskich sędziów 14 stycznia 2021 roku w Bejrucie . Zapewnia sędziów: „Nie mogę potwierdzić, że nie było funduszy. Mogło to być zrobione w inny sposób niż przeze mnie, co z pewnością ma miejsce ”.
W czerwiec 2021dyrektor ludowej agencji prasowej Bestimage , Michèle Marchand , Noël Dubus (skazany w przeszłości za oszustwo), publicysta Arnaud de la Villesbrunne (były dyrektor agencji Publicis ) i biznesmen Pierre Reynaud (blisko Alexandre Djouhri ) umieszczony w areszcie policyjnym , a następnie oskarżony o „ manipulowanie świadkiem ” i „ stowarzyszenie przestępcze ” dotyczące wycofania Ziadu Takieddine. Dziennikarz Paris Match François Delabarre zostaje zwolniony z aresztu bez postawienia mu zarzutów. Oskarżonym nie wolno kontaktować się z Hervé Gattegno (dyrektorem Paris Match ), który miałby sms-y wskazujące, że uzyskanie przesłuchania może przypominać podporządkowanie świadków.
Abdallah Senoussi, libijski żołnierz i poślubiony przyrodni brat Muammara Kaddafiego .
Od 15 do 20 lutego 2011na początku buntu przeciwko reżimowi Kaddafiego prowadził brutalne stłumienie powstania w Bengazi . Wydarzenia te są przedmiotem śledztwa Międzynarodowego Trybunału Karnego , którego kulminacją jest:27 czerwca 2011do międzynarodowego nakazu aresztowania za zbrodnie przeciwko ludzkości .
Zeznanie przed Międzynarodowym Trybunałem KarnymAbdallah Senoussi , przesłuchany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wwrzesień 2012, deklaruje: „ Jeśli chodzi o wsparcie udzielone osobistościom Zachodu w celu zdobycia władzy, na kampanię prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego w latach 2006-2007 zapłacono kwotę 5 mln euro . Przekazanie tej sumy osobiście nadzorowałem za pośrednictwem francuskiego pośrednika, w osobie dyrektora gabinetu ministra spraw wewnętrznych. Sarkozy był wówczas ministrem spraw wewnętrznych. Był też drugi pośrednik, nazwany Takieddine ” .
Choukri Ghanem był szefem rządu Libii , od 2003 do 2006, a następnie minister ropy naftowej od 2006 do 2011. On uciekł w 2011 roku podczas wojny domowej na stronie z buntu, i udał się na wygnanie w Wiedniu , w Austrii .
Podejrzana śmierć29 kwietnia 2012, dzień po opublikowaniu noty Koussy przez Mediapart , która przypomina, że Kaddafi zdecydował się wydać 50 milionów euro na kampanię Nicolasa Sarkozy'ego, zostaje znaleziony martwy w Dunaju , w Wiedniu . Austriacka policja początkowo nie wyklucza śladu morderstwa , ale doszła do wniosku, że przypadkowo utonął po ataku serca; jednak wiele zagranicznych służb wywiadowczych uważa tę śmierć za „wysoce podejrzaną” . Niektórzy krewni Alexandre'a Djouhriego zwierzyli się dziennikarzom oraz Joan Tilouine i Simonowi Piel, że „sprawili, że Choukri Ghanem bulgotał” .
Broszura rejestrująca przekazy pieniężneFrancuski wymiar sprawiedliwości uzyskał notatnik Choukri Ghanem, który został uwierzytelniony przez kilka europejskich sądów, w tym francuski, w którym zarejestrowano serię płatności na łączną kwotę 6,5 miliona euro wypłaconych podczas kampanii wyborczej w 2007 r. Podczas spotkania z datą 29 kwietnia 2007, Béchir Salah , szef sztabu Muammara Kaddafiego i szef jednego z państwowych funduszy tego kraju, Libyan Africa Portfolio, powiedział, że przekazał 1,5 mln euro na kampanię Nicolasa Sarkozy'ego. W zeszycie wspomina się również o wysłaniu 3 mln euro przez jednego z synów Kaddafiego i 2 mln euro przez Abdallaha Senoussiego , szefa libijskich służb wewnętrznych i szwagra Kaddafiego. W 2015 roku ten notatnik wywołał największy finansowy proces sądowy w Norwegii .
20 czerwca 2013 r., w Dodatkowym śledztwie na kanale France 2 , Moftah Missouri, osobisty tłumacz Kaddafiego , dyplomata w randze ambasadora, który był jednocześnie ministrem, potwierdza autentyczność dokumentu podpisanego przez Moussę Kussę, a także skuteczną wypłatę minus dwadzieścia milionów dolarów, wypłaconych gotówką na kampanię wyborczą Nicolasa Sarkozy'ego zaraz po podpisaniu umowy.
Moftah Missouri powraca do artykułu opublikowanego przez Le Figaro i zaprzecza, jakoby zaprzeczył rewelacjom Mediapart. Dziennikarz Tristan Waleckx deklaruje, że „Missouri powiedział nam, że Le Figaro dokonał ekstrapolacji jego słów” i dodaje: „Ponieważ jest osobą rozważną, powiedział, że nie widział teczek. Dla niego było to wyraźnie, ze strony Figara, zniekształcenie jego słów, wycięte we właściwym miejscu. ” .
2013: Nicolas Sarkozy mówi o DCRI: „czy jest nam lojalny? "Podsłuchy sądowe ujawniają, że po programie Complément d'études Nicolas Sarkozy – który nie jest już prezydentem Republiki – i jego szef sztabu Michel Gaudin dzwonią dwa razy między 21 a 21 rokiem życia.24 czerwca 2013 r.Dyrektor Centralnego Wywiadu Wewnętrznego (DCRI), Patrick Calvar i zapytać go, czy służby wywiadowcze mają żadnych informacji na temat Moftah Missouri. Patrick Calvar odpowiada, że według jego wiedzy nie prowadzi się śledztwa w sprawie Missouri. 24 czerwcaSarkozy i Michel Gaudin obawiają się, że DCRI nie przypomniało im o Missouri. Nicolas Sarkozy pyta następnie Michela Gaudina: „Ale czy jest wobec nas lojalny?” " , Gaudin odpowiedział " O tak, tak, bardzo mu pomogliśmy w przeszłości " . Patrick Calvar jest uważany za przyjaciela poprzedniego DCRI , Bernarda Squarciniego . 28 marca 2014, Patrick Calvar jest przesłuchiwany przez sędziów Tournaire i Groumana o jego „ lojalności ” wobec klanu Sarkozy, deklaruje, że jest lojalny tylko wobec „Republiki”. Sędziowie wypytywali go również o istnienie śledztw DCRI w Missouri, nie odpowiedział, powołując się na „ tajemnicę obrony ”.
Referencje dla MediapartW 2018 roku w wywiadzie dla Mediapart , wraca do tej sprawy, pierwsze spotkanie pomiędzy Nicolasem Sarkozym i Mouammar Kadafi w dniu 6 października 2005 roku, a w szczególności o tête tête-à-pięciu lub siedmiu minut, gdzie rozmawiał z szwagra Przewodnika, Abdallah Senoussi , oraz wyroku zaocznego w sprawie ataku na DC UTA10 . Przywołuje również negocjacje dotyczące francuskiej sprzedaży broni, w których „Przewodnik poprosił również Guéanta o dostarczenie mu listy naturalizowanych francuskich Libijczyków oraz tych, którzy mieli majątek we Francji. Guéant powiedział Przewodnikowi, że tylko jeden libijski urzędnik miał dom we Francji: wspomniał o Moussie Koussie - byłym szefie zagranicznych tajnych służb - nie wspomniał o Bachirze Salehu. Dał mu listę firm dwunarodowych, a poza jedną czy dwiema osobowościami, jak minister budownictwa, byli to zwykli ludzie. ” .
25 października 2011, były premier Baghdadi al-Mahmoudi oświadcza przed Sądem Apelacyjnym w Tunisie , który rozpatrywał wniosek o ekstradycję złożony przez Libię przeciwko niemu: „Tak, jako premier sam nadzorowałem finansowanie kampanii Sarkozy'ego od Trypolis, fundusze zostały przekazane do Szwajcarii, a Nicolas Sarkozy był wdzięczny za tę libijską pomoc i powtarzał ją niektórym pośrednikom” .
Słowa byłego premiera potwierdzają M e Mabrouk Korchid , koordynator obrony karnej pana Bagdadi w Tunezji. Są wypowiedziana przez M e Marcel Ceccaldi, prawnika Bachir Saleh dla kogo, grozi ekstradycja do Libii przez Ministra tunezyjskim Sprawiedliwości, były szef rządu libijskiego byłaby przedmiotem „ciśnienia”, aby dostarczyć tajemnice bankowy stary reżim. Mehdi Bouaouaja, zapytany o swoją wiedzę o aktach finansowych polityków zagranicznych, ten ostatni powiedziałby: „Tak, jako premier sam nadzorowałem teczkę finansowania kampanii Sarkozy'ego z Trypolisu” .
Le Monde przytacza również anegdotę, w której inkwiecień 2011, tajny wysłannik wysłany do Trypolisu zadeklarował, pod warunkiem zachowania anonimowości, wkrótce po swojej podróży, jak premier, podobnie jak inni członkowie świty Kaddafiego , twierdził, że finansował kampanię Sarkozy'ego, chociaż nie przedstawił fizycznych dowodów, ponieważ transakcja została dokonana w gotówce.
W 2006 roku Béchir Salah Béchir był szefem sztabu Muammara Kadafiego i kierował Libijskim Portfelem Afrykańskim (LAP), jednym z funduszy inwestycyjnych reżimu libijskiego. Jest nazywany „skarbnikiem Kaddafiego”.
Ucieczka i schronienie we Francji Béchir SalahWedług Le Canard enchaîné , po aresztowaniu, a następnie szybkim uwolnieniu przez Tymczasową Radę Narodową po upadku reżimu, Bachir Saleh wyjechał z kraju do Tunezji i wyspy Dżerba . On następnie zostały exfiltrated Francji Dzięki interwencji francuskiego ambasadora w Tunezji , Boris Boillon , za pośrednictwem prywatnego odrzutowca, zarejestrowana w Szwajcarii, z Alexandre Djouhri .
Jest on objęty czerwonym obwieszczeniem skierowanym do Interpolu (międzynarodowy nakaz aresztowania) pod nazwiskiem Al-Bashir Schrkawi. Pozostał jednak we Francji między zakończeniem konfliktu w Libii amaj 2012gdzie ma pozwolenie na pobyt .
W ślad za dokumentami opublikowanymi przez Mediapart , kilka mediów śledzi karierę Bashira Saleha we Francji, w szczególności Paris Match, który sfotografował go w Paryżu na2 maja 2012, wskazując , że dzień wcześniej spotykał się z Dominique de Villepin i biznesmenem Alexandre Djouhri w hotelu Ritz .
François Fillon najpierw oświadczył, że „nie ma śladu międzynarodowego mandatu” wymierzonego w Bashira Saleha i że ten ostatni ma „paszport dyplomatyczny z Nigru ”. Oświadczeniu temu zaprzecza zawiadomienie Interpolu wskazujące, że Saleh jest poszukiwany za oszustwo, a tego samego dnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nigerii oświadcza, że „nie posiada już nigeryńskiego paszportu”. Nicolas Sarkozy oświadcza ze swojej strony, że Bachir Saleh zostanie aresztowany „jeśli będzie poszukiwany przez Interpol” . Claude Guéant mówi, że nie wie, co Bachir Saleh robi we Francji, że „nie został eksfiltrowany przez francuskie służby” i zostanie aresztowany „gdy tylko zostanie odkryty”.
Lot z Francji do RPAW maj 2012, Alexandre Djouhri organizuje wyjazd katastrofa Bachir Saleh (następnie kierowane przez Interpol nakazu aresztowania ) z Paryża do Niamey , Niger przez prywatnego odrzutowca. Według Mediapart sprawiedliwość uzyskała potwierdzenie, że ta eksfiltracja Bachira Saleha z Paryża3 maja 2012, odbył się w ścisłej współpracy z szefem wywiadu wewnętrznego Bernardem Squarcinim . Według Le Canard enchaîné i senegalskich mediów , Bachir Saleh schronił się w Senegalu , co kwestionuje jego prawnik Marcel Ceccaldi, który zapewnia, że znajduje się teraz „w miejscu, w którym znajduje się w normalnej sytuacji”. Według senegalskiego serwisu informacyjnego Setal, Bashir Saleh przebywałby w Mali, gdzie byłby „chroniony przed wszelkim międzynarodowym prześladowaniem” dzięki ochronie przez rebeliantów Tuaregów . Młoda Afryka sugeruje wluty 2013że wylądowałby w RPA , zanim znalazłby schronienie w Suazi : jego obecność w RPA została ostatecznie potwierdzona przez to samo ciało, któremu były minister w końcu udzielił wywiadów, w których potwierdził pomoc udzieloną przez dwóch bliskich przyjaciół Mikołaja Sarkozy, Claude Guéant i Bernard Squarcini .
Cel próby zamachuNa początku 2018 roku Bashir Salah był celem zamachu w Johannesburgu i otrzymał sześć kul w klatkę piersiową; według jego krewnych przygotowywał się do przekazania informacji o libijskiej aferze finansowej sądom francuskim. Według kilku obserwatorów atak ten nie wydaje się przypadkowy; Według Duck Chained , jest on jednym z dwóch głównych świadków z Alexandre Djouhri na której sędzia Tournaire powołać po oskarżenia z Nicolasem Sarkozym , a dwa byłoby nagle stanie mówić, Alexandre Djouhri następnie hospitalizowany w Londynie, gdzie cierpiał tajemniczy zawał serca i umieszczony w sztucznej śpiączce . Zostałby eksfiltrowany do Dubaju lub Abu Zabi , od tego czasu jego prawnik nie miał od niego wiadomości.
Musa Kusa był szef bezpieczeństwa i zagranicznych służb wywiadowczych z Libia do 2009 roku, ówczesny minister spraw zagranicznych. Byłby autorem noty o finansowaniu przez Libię kampanii Nicolasa Sarkozy'ego w 2007 roku.
Ucieczka i wygnanie w Katarze28 marca 2011, podczas buntu libijskiego w 2011 roku i interwencji wojskowej w Libii wydanej przez ONZ przeciwko jego rządowi, opuścił Trypolis i udał się do Tunisu , oficjalnie z prywatną wizytą. Dwa dni później poleciał do Londynu, gdzie złożył wniosek o azyl w Wielkiej Brytanii . Tego samego wieczoru ogłosił, że zrezygnował ze stanowiska ministra spraw zagranicznych i potępił ataki reżimu Kaddafiego na jego lud.
28 kwietnia 2012, w dniu publikacji notatki przez Mediapart , Moussa Koussa zaprzecza, jakoby był autorem notatki. Kilka mediów wskazuje jednak na konflikty interesów, które podważają jego oświadczenie: Moussa Koussa, do którego domaga się CNT i będący celem oskarżenia o tortury , mieszka na wygnaniu w Doha w Katarze i rzekomo był szantażowany podczas deportacji do Libii, jeśli to zrobił nie zaprzeczaj informacjom z Mediapart .
Zeznania przed sądami francuskimi i uwierzytelnienie jego podpisuPodczas przesłuchania przez francuskich sędziów w Katarze w dniu 5 sierpnia 2014, Moussa Koussa oświadcza, że „Treść nie jest fałszywa, ale podpis jest fałszywy” oraz „To nie ja podpisałem” . Zgodnie z jednomyślną opinią trzech grafologów upoważnionych przez francuski wymiar sprawiedliwości, wydanej w dniu6 listopada 2014, podpis jest jego.
Mohamed Albichari jest synem byłego szefa libijskich służb specjalnych. Twierdzi, że na taśmach, które Kaddafi nagrał podczas wywiadów z gośćmi, byłyby dowody przekazów. Skontaktował się z eurodeputowanym Michelem Scarbonchi , z którym był blisko, wiosną 2012 roku. Michel Scarbonchi oświadczył: „Pewnego dnia pan Albichari powiedział mi, że wiele z 70 pudełek kaset audio zostało odzyskanych przez jego kontakty. Były to nagrania rozmów Kaddafiego ze wszystkimi zagranicznymi urzędnikami, którzy go odwiedzili” . Michel Scarbonchi jest blisko związany z ówczesnym Dyrektorem Centralnym Wywiadu Wewnętrznego (DCRI) Bernardem Squarcinim . W swoim raporcie Scarbonchi deklaruje: „Chciałem uwierzytelnić głos. To był głos francuski. Aby dowiedzieć się, czy taśma była fałszywa, czy nie, spotkałem się z facetem z wywiadu. Squarcini był obecny. Próbka została przekazana pracownikowi serwisu. Nie wiem, co się stało z tymi taśmami. Później zapytałem Squarciniego, które głosy francuskie są uwierzytelnione. Powiedział mi, że nie wie. Ale myślę, że nie chciał mi powiedzieć…” . Ze swojej strony Bernard Squarcini oświadcza: „Zespół przeciw Kaddafiemu z Bengazi odzyskał wideotekę Kaddafiego. Chcieli sprzedać ten materiał, tajne rozmowy Przewodnika z zagranicznymi głowami państw. Spotkałem pana Albichari z jego przyjacielem. Wydawał się poważny, wyjaśnił mi, że zachował nagrania w tajemnicy. Zaproponowano mi próbkę audio, dostałem ją z powrotem, ale moje służby nie mogły jej przeczytać ” . Squarcini przesyła następnie kasetę do DGSE, która ją uwierzytelnia.
ŚmierćPod koniec kwietnia 2012 roku Mohamed Albichari zmarł na kryzys cukrzycowy w Tunisie w wieku 37 lat.
20 czerwca 2013 r., Mohammed Ismail, były szef sztabu Saif al-Islam Kaddafi , oświadcza, że „część funduszy przeszła przez Bank Handlowy Afryki Północnej w Bejrucie , a stamtąd na konto bankowe w Niemczech powiązane z Ziadem (Takieddine) ; pozostałe kwoty były przekazywane za pośrednictwem rachunków bankowych w Panamie i Szwajcarii ” . Według Mediapart , Ziad Takieddine miał kilka rachunków otwartych w Deutsche Bank we Frankfurcie, w imieniu co najmniej trzech spółek offshore , Tristar, Rossfield i Como.
W ramach śledztwa wszczętego w sprawie „ wymuszenia ” przez prokuraturę paryską,7 stycznia 2013, pan Dupuydauby, biznesmen skonfliktowany od kilku lat z przemysłowcem Vincentem Bolloré , zapewnia, że ten „mógłby służyć jako pośrednik, zwłaszcza za pośrednictwem Liechtensteinu , w przekazywaniu libijskich funduszy przeznaczonych na ukryte finansowanie pana Sarkozy'ego”. . Mówiono, że te zwierzenia zostały mu złożone w Trypolisie w dniu28 stycznia 2009, autorstwa Bachira Saleha, ówczesnego dyrektora gabinetu dyktatora, i jego prawej ręki, Cheicka Amadou Bany Kanté, byłego przedstawiciela Libya Africa Portfolio for Investment na Afrykę Zachodnią .
19 grudnia 2012, podczas zeznania złożonego sędziemu Renaudowi Van Ruymbeke w pierwszej sprawie, która go osobiście dotyczy (jego aresztowanie na lotnisku Paris-Le Bourget ,5 marca 2011, sprowadzając z Libii 1,5 miliona euro w gotówce ), Ziad Takieddine oświadcza, że jest w stanie dostarczyć posiadane przez siebie elementy dotyczące finansowania kampanii Nicolasa Sarkozy'ego z 2007 roku powyżej 50 milionów euro, w szczególności pomiędzygrudzień 2006 i styczeń 2007. Twierdzi, że Béchir Salah otrzymał od Claude'a Guéanta , szefa sztabu ministra spraw wewnętrznych, "dane bankowe niezbędne do przelewów".
W paryskim biurze prokuratora następnie chwycił Narodowe Oddział finansowe i podatkowe Investigations ( DNIFF ), która przeszukała willę Bechir Salah Prévessin-Moëns ( Ain ), na16 stycznia 2013 r.. Ponadto przeprowadził wstępne śledztwo, które doprowadziło do przeszukania domu Claude'a Guéanta,27 lutego 2013 r.i na Ziad Takieddine11 kwietnia.
19 kwietnia 2013 r.Dostępne w paryskim biurze prokuratura wszczęła postępowanie sądowe przeciwko X o „ czynnej i biernej korupcji ”, „ wpływ peddling , fałszerstwa i wykorzystania fałszerstwa ”, „ nadużywanie aktywów korporacyjnych ”, „ pranie brudnych pieniędzy , współudział i ukrywanie tych przestępstw”. Sędziowie śledczy Serge Tournaire (odpowiedzialni już za sprawę Tapie/Lagarde, w której wymienione jest nazwisko Claude Guéant) i René Grouman są odpowiedzialni za tę sprawę.
3 czerwca 2016francuski wymiar sprawiedliwości uwierzytelnia dokument opublikowany przez Mediapart, który zawiera „porozumienie co do zasady” dotyczące obiecanych przez Muammara Kaddafiego 50 mln euro na sfinansowanie kampanii Nicolasa Sarkozy'ego , jednak dokument ten nie stwierdza, że transakcja miała miejsce, co ma być określona w dochodzeniu.
W marzec 2014, podsłuchy sądowe prowadzone w ramach afery Sarkozy-Kadhafi ujawniają prowadzenie rozmów Nicolasa Sarkozy'ego z jego prawnikiem Thierrym Herzogiem na telefonach komórkowych zarejestrowanych pod fałszywymi nazwiskami; Thierry Herzog otworzył linię dla Nicolasa Sarkozy'ego w imieniu Paula Bismutha, mając nadzieję, że udaremni inwigilację policyjną. W kontekście niniejszej sprawy, Gilbert Azibert , rzecznik generalny przy sądzie kasacyjnym , jest podejrzana o powiadomiony Nicolas Sarkozy z postępów w postępowaniach sądowych dotyczących afery Woerth-Bettencourt - w szczególności fakt, że został wiretapped przez Justice - w zamian za wsparcie w uzyskaniu stanowiska w Monako .
2 lipca 2014, Nicolas Sarkozy jest oskarżony o „ czynną korupcję ”, „ handlarz wpływami ” i „ ukrywanie naruszenia tajemnicy zawodowej ”, podobnie jak decyzje podjęte wcześniej przeciwko Thierry'emu Herzogowi i Gilbertowi Azibertowi. 18 czerwca 2019 r.The sąd kasacyjny odrzuca ostatnie odwołań wnoszonych przez Nicolasa Sarkozy'ego, jego adwokat Thierry Herzog i byłego wysokiego magistratu Gilbert Azibert. Proces rozpoczyna się w dniu23 listopada 2020 r.. To jest po raz pierwszy w ramach V th Republiki że były prezydent jest sądzony za korupcję .
8 grudnia 2020 r., PNF wymaga czterech lat więzienia, w tym dwóch wyroków w zawieszeniu wobec Nicolasa Sarkozy'ego i jego prawnika Thierry'ego Herzoga . 1 st marca 2021, paryski sąd karny uznaje oskarżonych za winnych, Nicolas Sarkozy zostaje skazany na trzy lata więzienia, z których jeden jest stanowczy, za korupcję i handel wpływami. Złożył apelację .
20 marca 2018 r., Nicolas Sarkozy zostaje umieszczony w areszcie policyjnym w pomieszczeniach biura antykorupcyjnego (OCLCIFF) w Nanterre .
21 marca 2018 r.Po ponad 30 godzinach policyjnym areszcie, Nicolas Sarkozy oskarżony o „ biernej korupcji , nielegalnego finansowania kampanii wyborczej i ukrycia z defraudacji libijskich środków publicznych ” , a także jest umieszczony pod kontrolą sądową . Była głowa państwa oświadczyła tego samego dnia:
„Fakty, o które podejrzewam, są poważne, zdaję sobie z tego sprawę. Ale jeśli, jak to ogłaszam z największą konsekwencją i największą energią, jeśli jest to manipulacja dyktatorem Kaddafiego, jego bandą lub jego współpracownikami, której częścią jest oczywiście Takieddine, to proszę sędziów, abyście byli zmierzyć głębokość, powagę, przemoc niesprawiedliwości, która zostałaby mi wyrządzona ”
- Nicolas Sarkozy
Dzień po jego areszcie policyjnym ,22 marca 2018 r., wypowiadał się obszernie w 20-godzinnej audycji informacyjnej na TF1 , zapewniając, że nigdy nie faworyzowałby interesów Libii, że oskarżenia przeciwko niemu byłyby dziełem klanu, a wszystko po wojnie, że nie będzie powiązany do pośrednika Ziad Takieddine i że dokument opublikowany przez Mediapart byłby „szczytem manipulacji”.
16 października 2020 r.Nicolas Sarkozy zostaje oskarżony o zrzeszenie się w sprawach karnych , po odrzuceniu przez paryski sąd apelacyjny w sprawie .24 września 2020 r.z apelacji złożonych przez Nicolasa Sarkozy'ego i współoskarżonych, a po czterech dniach rozprawy przez Prokuraturę Finansową (PNF).
Eric Woerth , skarbnik Nicolasa Sarkozy'ego kampanii do wyborów prezydenckich w 2007 roku , przyznaje, zanim sędziowie badający sprawę Sarkozy Kaddafiego które rozprowadzane dziesiątki tysięcy euro w gotówce pracownikom kampanii, pieniądze pochodzenia anonimowego i „spadł z nieba” zgodnie z jego słowa.
Jest on oskarżony o „nielegalne finansowanie kampanii wyborczej współudział w”28 maja 2018 r..
Claude Guéant, dyrektor kampanii kandydata Nicolasa Sarkozy'ego na kampanię prezydencką 2007 , kilkakrotnie podróżował do Libii w latach 2005-2007, aby spotkać się z wyższymi urzędnikami reżimu Kaddafiego . Zanim został dyrektorem kampanii, zajmował stanowisko dyrektora gabinetu Nicolasa Sarkozy'ego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych . Oficjalnie jego wizyty w Libii miały na celu rozmowy o imigracji i walce z terroryzmem. Za kulisami gabinet Sarkozy'ego i Ziad Takieddine potajemnie negocjują umowy handlowe: sprzedaż broni lub pola gazowe dla grupy Total .
Sprawa na obrazy flamandzkiePodczas poszukiwań przeprowadzonych w dniu27 lutego 2013 r.w ramach libijskiego finansowania kampanii Nicolasa Sarkozy'ego w 2007 r. śledczy odkrywają wpłatę na jego konto 500 000 euro oraz rachunki zapłacone gotówką na kwotę około 25 000 euro. Claude Guéant twierdzi, że 500.000 euro to wynik sprzedaży dwóch obrazów Andriesa van Eertvelta zagranicznemu (malezyjskiemu) prawnikowi. Ministerstwo Kultury następnie twierdzi, nigdy nie otrzymała wniosku o wydanie certyfikatu eksportowego dla sprzedaży dzieł van Eertvelt, natomiast każdy obraz o wartości ponad 150 tysięcy euro musi uzyskać ten dokument ma być upoważniona do opuszczenia Francji. Przestępstwo nielegalnie wywożących skarbów narodowych podlega karze dwóch lat więzienia i grzywnę w wysokości 450.000 euro.
Jednak kwota tej sprzedaży eksportowej, która nie zostałaby zgłoszona organom celnym, jest według ekspertów wyższa niż ceny z tych tabel. Obrazy Andriesa van Eertvelta, specjalisty od bitew morskich, kosztują średnio 41 000 euro. A według Artprice „typowa wartość” obrazu porównywalnego z wymienionymi przez Claude'a Guéanta wynosi 15 127 euro (bez kosztów). Claude Guéant został aresztowany w związku z tą sprawą w piątek, 6 marca 2015 r. Śledczy podejrzewają, że kancelaria jest jedynie „skrzynką na listy” w transakcji, a sprzedaż obrazów stanowi ekran dla podejrzanych ruchów funduszy. Sprawa to znacznie więcej niż finansowe ustalenia wokół obrazów holenderskiego malarza bez większego rozgłosu. Zagłębia się w tajemnice państwa i wymierza sprawiedliwość, odwiedzając sceny międzynarodowych kontraktów, równoległy świat z okultystycznymi pośrednikami.
Bankier podejrzany o dokonanie przelewu na jego korzyść, Wahib Nacer (którego domy i biura zostały przeszukane 31 marca 2015 r. w Szwajcarii , a także pośrednika Alexandre Djouhri , który był bliski Dominique de Villepin, który został po 2007, jeden z nieoficjalnych doradców Guéanta), był jednym z doradców klienta Bachira Saleha , szefa potężnego libijskiego funduszu inwestycyjnego w Afryce . W sędziowie śledczy uznali, że Claude Guéant brała udział w „przygotowanie kompletu dokumentów (obiecują zakupu, list, faktury) przeznaczone do sformalizowania fikcyjną sprzedaż” z obrazami.
Krajowa Dyrekcja ds. Weryfikacji Sytuacji Podatkowych DGFiP szacuje, że te 500 000 euro powinno zostać zadeklarowane jako dochód podlegający opodatkowaniu i w związku z tym ustaliła korektę w wysokości 535 000 euro (50% podatek od usług płatnych, 85 000 euro odsetek za zwłokę i 200 000 euro kary za „ oszukańcze manewry ”.
Premie kasoweClaude Guéant otrzymał niezgłoszone sumy pieniędzy w gotówce na około 210 000 euro, według niego z „premii gabinetowych” . Zapewnia nas, że te sumy zostały mu wypłacone, gdy był dyrektorem gabinetu Nicolasa Sarkozy'ego w MSW . Claude Guéant potwierdza, że „pochodzi ze składek opłacanych w gotówce. Nie zostały zgłoszone, ponieważ nie było to w zwyczaju. A posteriori mówimy sobie, że to było nienormalne. Poza tym zostało to zmienione. ” . Jednak „ fundusze specjalne ” ministerstw zostały zniesione w 2002 roku przez Lionela Jospina i przestały istnieć, gdy Claude Guéant twierdzi, że je otrzymał. Tej obronie zaprzeczają również byli ministrowie Daniel Vaillant i Roselyne Bachelot . 2 maja 2013 r. Manuel Valls ogłosił wszczęcie dochodzenia wewnętrznego w sprawie „premii gabinetowych” rzekomo wypłacanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Raport z inspekcji z czerwca 2013 r. wskazuje, że Guéant „od lata 2002 r. i najpóźniej do lata 2004 r.” otrzymywał miesięcznie około 10 000 euro w gotówce z budżetu przeznaczonego na dochodzenie policyjne i koszty monitorowania.
Trybunał Obrachunkowy określa, w dniu 4 marca 2014 roku, że 34 milionów euro kosztów dochodzenia, które zostały zgromadzone przez Biuro Dyrektora Generalnego Policji Narodowej w latach 2002 i 2012 (gdzie Michel Gaudin , następnie Frédéric Péchenard udało ). Wykorzystanie tych kwot jest „całkowicie uznaniowe”: „Do 2011 r. nie przechowywano żadnych dokumentów potwierdzających”.
Olbrzymia skrzynia Claude'a GuéantaSejf wynajęty przez Claude'a Guéanta w banku BNP Paribas w 2007 roku (podczas kampanii prezydenckiej) zaintrygował śledczych; ten jest tak duży, że można na nim stanąć. Zapytany przez policję, ten potwierdza, że był używany do przechowywania archiwów Nicolasa Sarkozy'ego i jego samego, w bezpiecznym miejscu, i deklaruje: „Poprosiłem o mały sejf i nie miałem go do dyspozycji. Wysoki! ” .
Postępowanie sądoweClaude Guéant , dyrektor kampanii wyborczej Nicolasa Sarkozy'ego w 2007 roku, został oskarżony w 2015 roku o „ praniu z oszustw podatkowych w zorganizowanej bandy ” w szczególności podejrzany przeniesienia 500.000 euro, które przybyły w marcu 2008 roku na jego korzyść.
W 2017 r. badanie wykazało, że Claude Guéant wypłacił tylko 800 euro w gotówce ze swojego konta bankowego od maja 2003 r. do końca 2012 r.; policja zastanawia się nad jego „nadmiernym wykorzystaniem gotówki”.
W wrzesień 2018, Claude Guéant widzi nowe akty oskarżenia za „ bierną korupcję ”, współudział i ukrywanie tego przestępstwa, „ukrywanie defraudacji środków publicznych ”, a także „współudział w nielegalnym finansowaniu kampanii wyborczej ” .
Jest oskarżony w sprawie3 grudnia 2020 r.za „ związek przestępczy ” oraz za dziewięć innych przestępstw w tej sprawie.
Brice Hortefeux jest blisko związany z Nicolasem Sarkozy'm i był Delegatem Ministra ds. Wspólnot Terytorialnych od 2005 do 2007 roku. Jest oskarżany przez Abdallaha Senoussiego oraz biznesmena Ziada Takieddine'a , z którym był blisko, o organizowanie sposobów działania Libii finansowanie kampanii prezydenckiej Nicolasa Sarkozy'ego, w szczególności poprzez dostarczenie RIB i co najmniej dwukrotną wizytę w Libii. Brice Hortefeux przyznaje, że spotkał Abdallaha Senoussiego z inicjatywy Ziada Takieddine'a i odwiedził Libię w ramach swoich obowiązków ministerialnych, raz w grudniu 2005 roku, ale kwestionuje fakt, że mówiono o finansowaniu przez Libię kampanii wyborczej 2007 roku.
20 marca 2018 r., Brice Hortefeux, zostaje przesłuchany przez policję sądową w ramach bezpłatnego przesłuchania (Nicolas Sarkozy zostaje umieszczony w areszcie policyjnym tego samego dnia). Według Mediapart ten status wolnego podejrzanego upoważnia do przesłuchania, unikając śledczych konieczności wnioskowania o uchylenie immunitetu posła do PE.
Początkowo świadek asystował w tej sprawie, Brice Hortefeux został postawiony w stan oskarżenia8 grudnia 2020 r.za „nielegalne finansowanie kampanii wyborczej” i „ stowarzyszenie przestępcze ”
Thierry Gaubert , współpracownik Nicolasa Sarkozy'ego, jest oskarżony o „ stowarzyszenie przestępcze ” na31 stycznia 2020. W lutym 2006 r. otrzymałby przelew w wysokości 440.000 euro od spółki offshore Rossfield należącej według Mediapart do pośrednika Ziada Takieddine'a. Pieniądze są przekierowywane następnego dnia przez Thierry'ego Gauberta na niezidentyfikowane konto osoby trzeciej. Według Mediapart , firma Rossfield została uznana za31 stycznia 2006, suma 3 mln euro od libijskiego Skarbu Państwa. Ze swojej strony, Thierry Gaubert powiedział Mediapart, że „Rossfield wcale nie jest Panem Takieddine” i że to „wcale nie są libijskie pieniądze” , dodając: „To nie jest cała moja wersja rzeczy. Udzielę wyjaśnień sądowi” .
Według śledztwa opublikowanego przez Pierre'a Péana w La République des briefettes , Alexandre Djouhri jest określany jako pośrednik w kontekście międzynarodowej sprzedaży broni, bliski Dominique de Villepin ale także Claude Guéant i Bernard Squarcini , szef francuskiego wywiadu wewnętrznego. Pierre Péan cytuje byłego ministra obrony Hervé Morina , który powiedziałby mu, że „Alexandre Djouhri zarządzał Libią z Claude Guéant ”. Pierre Péan nie zapomina o centralnej roli Djouhriego w załatwieniu sprawy bułgarskich pielęgniarek przetrzymywanych w Libii, a następnie jako mediatora w rozwodzie Cécilii i Nicolasa Sarkozy, w celu zapewnienia milczenia byłym pierwszym pani przeciwko pokaźnej emerytury.
Szwajcarski dom Alexandre Djouhriego jest przedmiotem poszukiwań wmarzec 2015. Od tego czasu Djouhri nie stawia już stopy we Francji ani tylko w weekendy, jak zwierza się Alainowi Marsaudowi „aby uniknąć aresztu policyjnego ”.
W wrzesień 2016, Djouhri nie bierze udziału w wezwaniu sędziego PNF w ramach tego śledztwa. Według magazynu Marianne , wymiar sprawiedliwości prosi następnie Interpol o wydanie i rozesłanie międzynarodowego nakazu aresztowania przeciwko Djouhriemu.
Dotknięty europejskim nakazem aresztowania wydanym przez sędziów śledczych z paryskiego centrum finansowego , został aresztowany8 stycznia 2018na lotnisku Heathrow w Londynie. Został zwolniony za kaucją do czasu zaplanowanej rozprawy ekstradycyjnej .17 kwietnia, następnie został ponownie przetrzymywany w areszcie w marzec 2018, po wydaniu przez Francję drugiego europejskiego nakazu aresztowania przeciwko niemu.
Po decyzji sądu westminsterskiego Alexandre Djouhri został ostatecznie wydany Francji w dniu 30 stycznia 2020. Został postawiony w stan oskarżenia następnego dnia za następujące zarzuty:
Następnie na wniosek PNF został tymczasowo aresztowany .
7 grudnia 2016, Ziad Takieddine jest oskarżony o współudział w prowokacji i przekupstwie funkcjonariuszy publicznych przez zagraniczne władze publiczne. Uciekał w Libanie od czasu skazania wczerwiec 2020w sprawie Karaczi do 5 lat więzienia.
31 lipca 2013 r. dyplomata Boris Boillon został aresztowany przez służby celne na dworcu Gare du Nord w Paryżu, gdy przygotowywał się do wejścia na pokład Thalysa jadącego do Brukseli i przewoził w torbie 350 000 euro i 40 000 dolarów w gotówce. Według źródeł zbliżonych do śledztwa, suma byłaby podejrzenie związane z ewentualnym ukrytego finansowania kampanii Sarkozy'ego 2007 przez Muammara Kaddafiego , poprzez Bechir Saleh (doradca libijskiego dyktatora i bliskiego przyjaciela Boris Boillon).