30 000 AML
Informacje, które udało nam się zgromadzić na temat 30 000 AML, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat 30 000 AML. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o 30 000 AML, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o 30 000 AML. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o 30 000 AML poniżej. Jeśli informacje o 30 000 AML, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.
.
Moesz pomóc go ulepszy lub omówi problemy na jego stronie dyskusji .
- Naley sprawdzi dopuszczalno tej strony (powód: ten standard zosta ustanowiony przez organizacj pozarzdow, dla której nie przedstawiono adnego róda. Ten midzynarodowy standard nie korzysta oczywicie z traktowania na innych wiki, ponadto artyku jest sierot ). Zachcamy do wypenienia go w celu wyjanienia jego kwalifikowalnoci poprzez podanie drugorzdnych róde jakoci . (Oznaczone od marca 2021)
- W artykule niewystarczajco przytoczono jej róda . Wska fragmenty, które maj zosta pozyskane, za pomoc {{podane odniesienie}} lub docz przydatne odniesienia, czc je z przypisami . (Oznaczone od listopada 2018)
- Ten artyku musi by opublikowany na wikipedii . Tekst nie pasuje do formatowania Wikipedii ( styl Wikipedii , typografia , linki wewntrzne , linki midzy wiki itp.). (Oznaczone od listopada 2018)
-
Ten artyku jest sierot : mniej ni trzy artykuy s z nim powizane . Pomó dodawa linki , umieszczajc kod
[[AML 30000]]w powizanych artykuach . (Oznaczone od listopada 2018)
Moesz podzieli si swoj wiedz, ulepszajc j ( jak ) Zgodnie z zaleceniami odpowiednich projektów .
AML 30000 (LBA / FT) norma (skrót od Anti-praniu brudnych pienidzy - Indeks 30000 , w jzyku francuskim: Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme) zawiera wymagania odnoszce si do zwalczania prania pienidzy i finansowania terroryzm przedsibiorstw oraz instytucji finansowych i niefinansowych w skali midzynarodowej. AML 30000 staje si w 2017 roku certyfikowanym midzynarodowym standardem powiconym praniu pienidzy i finansowaniu terroryzmu.
Prezentacja
Standard AML 30000 skierowany jest do podmiotów gospodarczych, bezporednio naraonych na ryzyko prania pienidzy i finansowania terroryzmu, wyznaczonych jako przedmiotowe osoby prawne . Zosta opracowany przez Collectif AML , organizacj pozarzdow non-profit zoon z midzynarodowych ekspertów zajmujcych si zwalczaniem prania pienidzy i finansowania terroryzmu. Specyfikacje normy AML 30000 opisuj w sposób kompletny i dogbny wszystkie obowizki spoczywajce na przedmiotowych osobach prawnych.
Standard AML 30000 jest zgodny z nomenklatur certyfikacji systemów zarzdzania i jest klasyfikowany w rodzinie norm. Zgodnie z obowizujcymi przepisami dotyczcymi certyfikacji systemów, certyfikaty zgodnoci s wydawane zgodnie z zewntrznymi schematami certyfikacji , przez upowanion jednostk certyfikujc, po przeprowadzeniu szczegóowych audytów, na podstawie specyfikacji wspomnianego systemu odniesienia.
Certyfikat zgodnoci ze standardem AML 30000 powiadcza zgodno wdroonych systemów oraz ich skuteczno w walce z praniem pienidzy i finansowaniem terroryzmu.
Uwagi i odniesienia
Linki zewntrzne
Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat 30 000 AML, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat 30 000 AML i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o 30 000 AML na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.