30 000 AML



Informacje, które udało nam się zgromadzić na temat 30 000 AML, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat 30 000 AML. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o 30 000 AML, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o 30 000 AML. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o 30 000 AML poniżej. Jeśli informacje o 30 000 AML, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

AML 30000 (LBA / FT) norma (skrót od Anti-praniu brudnych pienidzy - Indeks 30000 , w jzyku francuskim: Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme) zawiera wymagania odnoszce si do zwalczania prania pienidzy i finansowania terroryzm przedsibiorstw oraz instytucji finansowych i niefinansowych w skali midzynarodowej. AML 30000 staje si w 2017 roku certyfikowanym midzynarodowym standardem powiconym praniu pienidzy i finansowaniu terroryzmu.

Prezentacja

Standard AML 30000 skierowany jest do podmiotów gospodarczych, bezporednio naraonych na ryzyko prania pienidzy i finansowania terroryzmu, wyznaczonych jako przedmiotowe osoby prawne . Zosta opracowany przez Collectif AML , organizacj pozarzdow non-profit zoon z midzynarodowych ekspertów zajmujcych si zwalczaniem prania pienidzy i finansowania terroryzmu. Specyfikacje normy AML 30000 opisuj w sposób kompletny i dogbny wszystkie obowizki spoczywajce na przedmiotowych osobach prawnych.

Standard AML 30000 jest zgodny z nomenklatur certyfikacji systemów zarzdzania i jest klasyfikowany w rodzinie norm. Zgodnie z obowizujcymi przepisami dotyczcymi certyfikacji systemów, certyfikaty zgodnoci s wydawane zgodnie z zewntrznymi schematami certyfikacji , przez upowanion jednostk certyfikujc, po przeprowadzeniu szczegóowych audytów, na podstawie specyfikacji wspomnianego systemu odniesienia.

Certyfikat zgodnoci ze standardem AML 30000 powiadcza zgodno wdroonych systemów oraz ich skuteczno w walce z praniem pienidzy i finansowaniem terroryzmu.

Uwagi i odniesienia

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat 30 000 AML, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat 30 000 AML i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o 30 000 AML na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Irena Sroka

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o 30 000 AML.

Marcin Bednarz

Ładny artykuł z _zmienna.

Dominik Gruszka

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na 30 000 AML i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Bartlomiej Kasprzyk

Ten wpis o 30 000 AML był właśnie tym, co chciałem znaleźć.